關于山(shān)東高速集團有限公司關聯交易信息披露報告
根據《銀行保險機(jī)構關聯交易管理(lǐ)辦法》規定，本行與山(shān)東高速集團有限公司關聯交易情況披露如(rú)下：
一、關聯交易概述及交易标的情況
2024年4月25日(rì)，本行召開第四屆董事(shì)會第二十四次臨時會議(yì)逐項審議(yì)通過了《關于<青島農村商業銀行股份有限公司部分(fēn)關聯方2024年日(rì)常關聯交易預計(jì)額度>的議(yì)案》，本次山(shān)東高速集團有限公司授信額度 99,000萬元，用于債券投資等業務。
二、山(shān)東高速集團有限公司
（一）經濟性質：國有企業
（二）主營業務：高速公路(lù)、橋梁、鐵路(lù)、港口、機(jī)場的建設、管理(lǐ)、維護、經營、開發、收費；高速公路(lù)、橋梁、鐵路(lù)沿線配套資源的綜合開發、經營；物流及相(xiàng)關配套服務；對金融行業的投資與資産管理(lǐ)（經有關部門(mén)核準）；土(tǔ)木工(gōng)程及通信工(gōng)程的設計(jì)、咨詢、科(kē)研、施工(gōng)；建築材料銷售；機(jī)電設備租賃；廣告業務。一般項目：汽車拖車、求援、清障服務；招投标代理(lǐ)服務；土(tǔ)地使用權租賃；非居住房(fáng)地産租賃；機(jī)械設備租賃；停車場服務；新型建築材料制造（不含危險化學品）；新興能源技術(shù)研發；人工(gōng)智能行業應用系統集成服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照(zhào)依法自(zì)主開展經營活動）許可(kě)項目：公路(lù)管理(lǐ)與養護；建設工(gōng)程監理(lǐ)；通用航空服務；各類工(gōng)程建設活動（依法須經批準的項目，經相(xiàng)關部門(mén)批準後方可(kě)開展經營活動，具體(tǐ)經營項目以審批結果爲準）。
（三）法定代表人：王其峰。
（四）注冊地：山(shān)東省濟南(nán)市曆下區龍奧北路(lù)8号。
（五）注冊資本及其變化：注冊資本資本459億元。
（六）與本行的關聯關系：本行獨立董事(shì)孫國茂在該公司擔任董事(shì)。
三、定價政策
本行與山(shān)東高速集團有限公司之間的交易遵循市場化定價原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件(jiàn)進行，本行在符合關聯交易管理(lǐ)要求的公允性原則前提下開展相(xiàng)關業務。
四、關聯交易金額及相(xiàng)應比例
本次山(shān)東高速集團有限公司授信金額爲99,000萬元，占本行2023年年末資本淨額的比例爲2.39%，按照(zhào)《銀行保險機(jī)構關聯交易管理(lǐ)辦法》，屬于重大(dà)關聯交易。
五、董事(shì)會、關聯交易控制委員(yuán)會的意見(jiàn)或決議(yì)情況
第四屆董事(shì)會風(fēng)險管理(lǐ)與關聯交易控制委員(yuán)會第十九次會議(yì)、第四屆董事(shì)會第二十四次臨時會議(yì)逐項審議(yì)《關于<青島農村商業銀行股份有限公司部分(fēn)關聯方2024年日(rì)常關聯交易預計(jì)額度>的議(yì)案》，審議(yì)并通過山(shān)東高速集團有限公司的預計(jì)額度。
六、獨立董事(shì)發表意見(jiàn)情況
獨立董事(shì)對第四屆董事(shì)會第二十四次臨時會議(yì)審議(yì)的《關于<青島農村商業銀行股份有限公司部分(fēn)關聯方2024年日(rì)常關聯交易預計(jì)額度>的議(yì)案》的事(shì)前認可(kě)意見(jiàn)：公司預計(jì)的部分(fēn)關聯方2024年日(rì)常關聯交易額度屬于銀行正常經營範圍内發生(shēng)的常規業務，履行了内部審批程序，遵循市場化定價原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件(jiàn)進行，不會對公司的持續經營能力、損益及資産狀況構成不利影(yǐng)響，沒有損害公司和股東，特别是中小股東的利益，沒有違反法律法規等相(xiàng)關規定。同意将本項議(yì)案提交董事(shì)會審議(yì)。
獨立董事(shì)意見(jiàn)：公司預計(jì)的部分(fēn)關聯方2024年日(rì)常關聯交易額度屬于銀行正常經營範圍内發生(shēng)的常規業務，履行了内部審批程序，遵循市場化定價原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件(jiàn)進行，不會對公司的持續經營能力、損益及資産狀況構成不利影(yǐng)響，沒有損害公司和股東，特别是中小股東的利益，沒有違反法律法規等相(xiàng)關規定。同意将該議(yì)案相(xiàng)關子議(yì)案按照(zhào)審批權限提交股東大(dà)會審議(yì)。
湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行
2024年5月13日(rì)
