關于青島國信發展（集團）有限責任公司及其關聯企業關聯交易情況的公告
根據《銀行保險機(jī)構關聯交易管理(lǐ)辦法》規定，現将青島國信發展（集團）有限責任公司及其關聯企業關聯交易情況公告如(rú)下：
一、關聯交易概述及交易标的情況
本行股東大(dà)會審議(yì)通過了《關于青島農村商業銀行股份有限公司部分(fēn)關聯方2023年日(rì)常關聯交易預計(jì)額度的議(yì)案》，其中青島國信發展（集團）有限責任公司及其關聯企業預計(jì)額度1,090,255萬元，其中授信類業務590,000萬元，債券回購(gòu)等業務500,000萬元，服務類業務255萬元。
二、交易對手情況
（一）青島國信發展（集團）有限責任公司
1.經濟性質或類型：有限責任公司（國有獨資）
2.經營範圍：城(chéng)鄉重大(dà)基礎設施項目投資建設與運營；政府重大(dà)公益項目的投資建設與運營；經營房(fáng)産、旅遊、土(tǔ)地開發等服務業及經批準的非銀行金融服務業；經政府批準的國家法律、法規禁止以外的其他(tā)資産投資與運營，經營場所情況（占地、建築、權屬、有無權證等）。
3.法定代表人：王建輝
4.注冊地：山(shān)東省青島市市南(nán)區香港西路(lù)48号海天中心T1寫字樓。
5.注冊資本及其變化：注冊資本30億元。
6.與本行的關聯關系：該公司持有本行9.08%的股份。
（二）青島國信藍色矽谷發展有限責任公司
1.經濟性質或類型：有限責任公司（國有控股）
2.經營範圍：一般項目:農産品的生(shēng)産、銷售、加工(gōng)、運輸、貯藏及其他(tā)相(xiàng)關服務;食用農産品初加工(gōng);非居住房(fáng)地産租賃;園區管理(lǐ)服務;旅行社服務網點旅遊招徕、咨詢服務;酒店(diàn)管理(lǐ);物業管理(lǐ);海洋服務;技術(shù)服務、技術(shù)開發、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣;創業空間服務;海洋工(gōng)程裝備制造;初級農産品收購(gòu);水産品收購(gòu);貨物進出口。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照(zhào)依法自(zì)主開展經營活動）許可(kě)項目:水産養殖;漁業捕撈;旅遊業務;船(chuán)舶制造;食品銷售;食品生(shēng)産;餐飲服務;房(fáng)地産開發經營。（依法須經批準的項目,經相(xiàng)關部門(mén)批準後方可(kě)開展經營活動,具體(tǐ)經營項目以相(xiàng)關部門(mén)批準文件(jiàn)或許可(kě)證件(jiàn)爲準）
3.法定代表人：董韶光(guāng)
4.注冊地：青島市即墨區藍色矽谷核心區濱海路(lù)50号國信海創基地
5.注冊資本及其變化：注冊資本101,000萬元。
6.與本行的關聯關系：本行股東青島國信發展（集團）有限責任公司的子公司。
（三）青島國信糧食産業發展有限公司
1.經濟性質或類型：有限責任公司（非自(zì)然人投資或控股的法人獨資）
2.經營範圍：糧食采購(gòu)（憑許可(kě)證經營）;批發:飼料、糧食、農副産品（不含國家專營專控産品）、日(rì)用百貨、辦公用品;貨物及技術(shù)進出口業務;房(fáng)屋租賃;倉儲服務（不含冷(lěng)凍、冷(lěng)藏、制冷(lěng)、危險化學品儲存）;物業管理(lǐ);場地租賃;設備租賃;市場管理(lǐ)（不含市場開辦）;停車場管理(lǐ)（憑許可(kě)證經營）;電子商務信息咨詢（不含商業秘密）;機(jī)械加工(gōng);機(jī)械設備維修（不含特種設備）;裝卸搬運服務（不含道路(lù)運輸及港口作(zuò)業）;依據《食品生(shēng)産許可(kě)證》、《食品經營許可(kě)證》開展經營活動。（依法須經批準的項目,經相(xiàng)關部門(mén)批準後方可(kě)開展經營活動）
3.法定代表人：陳詠姮
4.注冊地：山(shān)東省青島市市北區四流南(nán)路(lù)64号。
5.注冊資本及其變化：注冊資本5億元。
6.與本行的關聯關系：本行股東青島國信發展（集團）有限責任公司的子公司。
（四）青島資源投資開發有限公司
1.經濟性質或類型：有限責任公司（非自(zì)然人投資或控股的法人獨資）
2.經營範圍：一般項目:以自(zì)有資金從(cóng)事(shì)投資活動;資源循環利用服務技術(shù)咨詢;海洋工(gōng)程裝備銷售;海水養殖和海洋生(shēng)物資源利用裝備銷售;供應鏈管理(lǐ)服務;招投标代理(lǐ)服務;金屬材料銷售;建築材料銷售;建築裝飾材料銷售;通訊設備銷售;信息安全設備銷售;電氣設備銷售;儀器儀表銷售;消防器材銷售;互聯網銷售（除銷售需要許可(kě)的商品）。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照(zhào)依法自(zì)主開展經營活動）
3.法定代表人：榮淑玲
4.注冊地：山(shān)東省青島市市南(nán)區香港西路(lù)48号海天中心T1辦公樓40層。
5.注冊資本及其變化：注冊資本1億元。
6.與本行的關聯關系：本行股東青島國信發展（集團）有限責任公司的子公司。
（五）久實融資租賃有限公司
1.經濟性質或類型：有限責任公司（港澳台投資、非獨資）
2.經營範圍：許可(kě)項目：融資租賃業務。（依法須經批準的項目，經相(xiàng)關部門(mén)批準後方可(kě)開展經營活動，具體(tǐ)經營項目以相(xiàng)關部門(mén)批準文件(jiàn)或許可(kě)證件(jiàn)爲準）
3.法定代表人：武琳琳
4.注冊地：中國（山(shān)東）自(zì)由貿易試驗區青島片區前灣保稅港區北京路(lù)45号東辦公樓三樓328室（A）。
5.注冊資本及其變化：注冊資本135,000萬元。
6.與本行的關聯關系：本行股東青島國信發展（集團）有限責任公司的子公司。
（六）青島國信融資擔保有限公司
1.經濟性質或類型：國有企業
2.經營範圍：主貸款擔保,票據承兌擔保,貿易融資擔保,項目融資擔保,信用證擔保;訴訟保全擔保,投标擔保、預付款擔保、工(gōng)程履約擔保、尾付款如(rú)約償付擔保等履約擔保業務,與擔保業務有關的融資咨詢、财務顧問(wèn)等中介服務;按照(zhào)監管規定,以自(zì)有資金進行投資（批複 有效期限以許可(kě)證爲準）。（依法須經批準的項目,經相(xiàng)關部門(mén)批準後方可(kě)開展經營活動）。
3.法定代表人：王靜(jìng)玉
4.注冊地：山(shān)東省青島市崂山(shān)區仙霞嶺路(lù)31号1号樓。
5.注冊資本及其變化：注冊資本60000萬元。
6.與本行的關聯關系：本行股東青島國信發展（集團）有限責任公司的控股子公司。
（七）陸家嘴國際信托有限公司
1.經濟性質或類型：有限責任公司（國有控股）
2.經營範圍：本外币業務範圍如(rú)下:資金信托;動産信托;不動産信托;有價證券信托;其他(tā)财産或财産權信托;作(zuò)爲投資基金或者基金管理(lǐ)公司的發起人從(cóng)事(shì)投資基金業務;經營企業資産的重組、并購(gòu)及項目融資、公司理(lǐ)财、财務顧問(wèn)等業務;受托經營國務院有關部門(mén)批準的證券承銷業務;辦理(lǐ)居間、咨詢、資信調查等業務;代保管及保管箱業務;以存放(fàng)同業、拆放(fàng)同業、貸款、租賃、投資方式運用固有财産;以固有财産爲他(tā)人提供擔保;從(cóng)事(shì)同業拆借;法律法規規定或中國銀監會批準的其他(tā)業務（銀監會批複 有效期限以許可(kě)證爲準）。（依法須經批準的項目,經相(xiàng)關部門(mén)批準後方可(kě)開展經營活動）。
3.法定代表人：黎作(zuò)強
4.注冊地：山(shān)東省青島市崂山(shān)區香港東路(lù)195号3号樓青島上實中心12層。
5.注冊資本及其變化：注冊資本1,040,000萬元。
6.與本行的關聯關系：本行股東青島國信發展（集團）有限責任公司所屬集團持股的關聯企業。
（八）青島銀行股份有限公司
1.經濟性質或類型：其他(tā)股份有限公司(上市)
2.經營範圍：許可(kě)項目：銀行業務；公募證券投資基金銷售；證券投資基金托管。（依法須經批準的項目，經相(xiàng)關部門(mén)批準後方可(kě)開展經營活動，具體(tǐ)經營項目以相(xiàng)關部門(mén)批準文件(jiàn)或許可(kě)證件(jiàn)爲準）
3.法定代表人：景在倫
4.注冊地：山(shān)東省青島市崂山(shān)區秦嶺路(lù)6号3号樓。
5.注冊資本及其變化：注冊資本582035.4724萬
6.與本行的關聯關系：本行股東青島國信發展（集團）有限責任公司所屬集團持有該公司股份并對該行可(kě)施加重大(dà)影(yǐng)響。
（九）山(shān)東港信期貨有限公司
1.經濟性質或類型：其他(tā)有限責任公司
2.經營範圍：許可(kě)項目：期貨業務。（依法須經批準的項目，經相(xiàng)關部門(mén)批準後方可(kě)開展經營活動，具體(tǐ)經營項目以相(xiàng)關部門(mén)批準文件(jiàn)或許可(kě)證件(jiàn)爲準）
3.法定代表人：姜春鳳
4.注冊地：山(shān)東省青島市膠州市上合示範區長江路(lù)3号16樓
5.注冊資本及其變化：注冊資本100,000萬元。
6.與本行的關聯關系：本行股東青島國信發展（集團）有限責任公司所屬集團持股的關聯企業。
（十）泰信基金管理(lǐ)有限公司
1.經濟性質或類型：其他(tā)有限責任公司
2.經營範圍：基金設立、基金業務管理(lǐ)及中國證監會批準的其他(tā)業務。【依法須經批準的項目，經相(xiàng)關部門(mén)批準後方可(kě)開展經營活動】
3.法定代表人：李高峰
4.注冊地：中國（上海）自(zì)由貿易試驗區浦東南(nán)路(lù)256号37層。
5.注冊資本及其變化：注冊資本20,000萬元。
6.與本行的關聯關系：本行股東青島國信發展（集團）有限責任公司所屬集團持股的關聯企業。
（十一）青島金企通信息服務有限公司
1.經濟性質或類型：有限責任公司(國有控股)
2.經營範圍：許可(kě)項目：第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；互聯網信息服務。（依法須經批準的項目，經相(xiàng)關部門(mén)批準後方可(kě)開展經營活動，具體(tǐ)經營項目以相(xiàng)關部門(mén)批準文件(jiàn)或許可(kě)證件(jiàn)爲準）一般項目：接受金融機(jī)構委托從(cóng)事(shì)信息技術(shù)和流程外包服務（不含金融信息服務）；軟件(jiàn)開發；軟件(jiàn)外包服務；網絡與信息安全軟件(jiàn)開發；計(jì)算機(jī)系統服務；數據處理(lǐ)和存儲支持服務；信息系統集成服務；信息技術(shù)咨詢服務；信息系統運行維護服務；信息咨詢服務（不含許可(kě)類信息咨詢服務）；技術(shù)服務、技術(shù)開發、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；互聯網數據服務；互聯網安全服務；大(dà)數據服務；物聯網技術(shù)服務；物聯網技術(shù)研發；數字文化創意内容應用服務；以自(zì)有資金從(cóng)事(shì)投資活動；企業管理(lǐ)咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照(zhào)依法自(zì)主開展經營活動）
3.法定代表人：梁巍
4.注冊地：山(shān)東省青島市崂山(shān)區仙霞嶺路(lù)31号國信金融中心1号樓1310室。
5.注冊資本及其變化：注冊資本5,000萬元
6.與本行的關聯關系：本行股東青島國信發展（集團）有限責任公司的子公司。
（十二）中路(lù)财産保險股份有限公司
1.經濟性質或類型：股份有限公司(非上市、國有控股)
2.經營範圍：機(jī)動車保險；企業/家庭财産保險及工(gōng)程保險（特殊風(fēng)險除外）；責任保險；船(chuán)舶/貨運保險；短(duǎn)期健康/意外傷害保險；上述業務的再保險業務；國家法律和法規允許的保險資金運用業務；經中國保監會批準的其他(tā)業務（保險業務許可(kě)證 有效期限以許可(kě)證爲準）。（依法須經批準的項目，經相(xiàng)關部門(mén)批準後方可(kě)開展經營活動）。
3.法定代表人：鄭青
4.注冊地：山(shān)東省青島市崂山(shān)區仙霞嶺路(lù)31号國信金融中心T1樓19-20層。
5.注冊資本及其變化：注冊資本143,956.044萬元。
6.與本行的關聯關系：本行股東青島國信發展（集團）有限責任公司所屬集團持股的關聯企業。
（十三）山(shān)東港信期貨有限公司
1.經濟性質或類型：其他(tā)有限責任公司
2.經營範圍：許可(kě)項目：期貨業務。（依法須經批準的項目，經相(xiàng)關部門(mén)批準後方可(kě)開展經營活動，具體(tǐ)經營項目以相(xiàng)關部門(mén)批準文件(jiàn)或許可(kě)證件(jiàn)爲準）
3.法定代表人：姜春鳳
4.注冊地：山(shān)東省青島市膠州市上合示範區長江路(lù)3号16樓
5.注冊資本及其變化：注冊資本100,000萬元。
6.與本行的關聯關系：本行股東青島國信發展（集團）有限責任公司所屬集團持股的關聯企業。
三、定價政策
本行與青島國信發展（集團）有限責任公司及其關聯企業之間的交易遵循市場化定價原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件(jiàn)進行，本行在符合關聯交易管理(lǐ)要求的公允性原則前提下開展相(xiàng)關業務。
四、關聯交易金額及相(xiàng)應比例
本次青島國信發展（集團）有限責任公司及其關聯企業關聯交易預計(jì)額度爲1,090,255萬元，占本行2022年末資本淨額的比例爲27.64%，按照(zhào)《銀行保險機(jī)構關聯交易管理(lǐ)辦法》，屬于重大(dà)關聯交易。
五、關聯交易控制委員(yuán)會、董事(shì)會、股東大(dà)會意見(jiàn)或決議(yì)情況
第四屆董事(shì)會風(fēng)險管理(lǐ)與關聯交易控制委員(yuán)會第十一次會議(yì)、第四屆董事(shì)會第十九次臨時會議(yì)逐項審議(yì)《關于<青島農村商業銀行股份有限公司部分(fēn)關聯方2023年日(rì)常關聯交易預計(jì)額度>的議(yì)案》，審議(yì)并通過青島國信發展（集團）有限責任公司及其關聯企業的預計(jì)額度。
第四屆董事(shì)會風(fēng)險管理(lǐ)與關聯交易控制委員(yuán)會第十二次會議(yì)、第四屆董事(shì)會第二十次臨時會議(yì)逐項審議(yì)《關于青島農村商業銀行股份有限公司調整部分(fēn)關聯方2023年日(rì)常關聯交易預計(jì)額度的議(yì)案》，審議(yì)并通過青島國信發展（集團）有限責任公司及其關聯企業的預計(jì)額度。
2022年度股東大(dà)會逐項審議(yì)《關于青島農村商業銀行股份有限公司部分(fēn)關聯方2023年日(rì)常關聯交易預計(jì)額度的議(yì)案》，審議(yì)并通過青島國信發展（集團）有限責任公司及其關聯企業的預計(jì)額度。
六、獨立董事(shì)發表意見(jiàn)情況
獨立董事(shì)對第四屆董事(shì)會第十九次臨時會議(yì)審議(yì)的《關于<青島農村商業銀行股份有限公司部分(fēn)關聯方2023年日(rì)常關聯交易預計(jì)額度>的議(yì)案》的事(shì)前認可(kě)意見(jiàn)：公司預計(jì)的部分(fēn)關聯方2023年日(rì)常關聯交易額度屬于銀行正常經營範圍内發生(shēng)的常規業務，履行了内部審批程序，遵循市場化定價原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件(jiàn)進行，不會對公司的持續經營能力、損益及資産狀況構成不利影(yǐng)響，沒有損害公司和股東，特别是中小股東的利益，沒有違反法律法規等相(xiàng)關規定。同意将本項議(yì)案提交董事(shì)會審議(yì)。
獨立董事(shì)意見(jiàn)：公司預計(jì)的部分(fēn)關聯方2023年日(rì)常關聯交易額度屬于銀行正常經營範圍内發生(shēng)的常規業務，履行了内部審批程序，遵循市場化定價原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件(jiàn)進行，不會對公司的持續經營能力、損益及資産狀況構成不利影(yǐng)響，沒有損害公司和股東，特别是中小股東的利益，沒有違反法律法規等相(xiàng)關規定。同意《關于<青島農村商業銀行股份有限公司部分(fēn)關聯方2023年日(rì)常關聯交易預計(jì)額度>的議(yì)案》，并同意将該議(yì)案提交股東大(dà)會審議(yì)。
獨立董事(shì)對第四屆董事(shì)會第二十次臨時會議(yì)審議(yì)的《關于青島農村商業銀行股份有限公司調整部分(fēn)關聯方2023年日(rì)常關聯交易預計(jì)額度的議(yì)案》的事(shì)前認可(kě)意見(jiàn)：公司調整部分(fēn)關聯方2023年日(rì)常關聯交易預計(jì)額度屬于銀行正常經營範圍内發生(shēng)的常規業務，履行了内部審批程序，遵循市場化定價原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件(jiàn)進行，不會對公司的持續經營能力、損益及資産狀況構成不利影(yǐng)響，沒有損害公司和股東，特别是中小股東的利益，沒有違反法律法規等相(xiàng)關規定。同意将本項議(yì)案提交董事(shì)會審議(yì)。
獨立董事(shì)意見(jiàn)：公司調整部分(fēn)關聯方2023年日(rì)常關聯交易預計(jì)額度屬于銀行正常經營範圍内發生(shēng)的常規業務，履行了内部審批程序，遵循市場化定價原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件(jiàn)進行，不會對公司的持續經營能力、損益及資産狀況構成不利影(yǐng)響，沒有損害公司和股東，特别是中小股東的利益，沒有違反法律法規等相(xiàng)關規定。同意《關于青島農村商業銀行股份有限公司調整部分(fēn)關聯方2023年日(rì)常關聯交易預計(jì)額度的議(yì)案》，并同意将調整後的《關于青島農村商業銀行股份有限公司部分(fēn)關聯方2023年日(rì)常關聯交易預計(jì)額度的議(yì)案》相(xiàng)關子議(yì)案按照(zhào)審批權限提交股東大(dà)會審議(yì)。
湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行
2023年7月11日(rì)
