青島農村商業銀行股份有限公司 關于召開2017年度股東大(dà)會的公告
青島農村商業銀行股份有限公司（以下稱“本行”）根據第二屆董事(shì)會第十三次會議(yì)決議(yì)，定于2018年5月29日(rì)上午9：00召開本行2017年度股東大(dà)會。現将有關事(shì)項公告如(rú)下：
一、召開會議(yì)基本情況
（一）會議(yì)時間：2018年5月29日(rì)（星期二），上午9：00，會議(yì)期限半天。
（二）會議(yì)地點：青島市崂山(shān)區秦嶺路(lù)6号（農商财富大(dà)廈）4樓407會議(yì)室。
（三）召開方式：現場會議(yì)。
二、參會對象
（一）截至2018年5月7日(rì)登記在冊的本行全體(tǐ)股東均有權出席本次會議(yì)，并可(kě)以委托代理(lǐ)人出席會議(yì)和參加表決，該股東代理(lǐ)人不必是本行股東；
（二）本行董事(shì)、監事(shì)及高級管理(lǐ)人員(yuán)；
（三）本行聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師(shī)及其他(tā)人員(yuán)。
三、會議(yì)事(shì)項
1.通報湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2017年三農金融服務報告；
2.通報湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2017年關聯交易情況報告；
3.通報關于監事(shì)會對董事(shì)會、高級管理(lǐ)層及其成員(yuán)、監事(shì)2017年履職評價的報告。
4.審議(yì)關于《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2017年董事(shì)會工(gōng)作(zuò)報告》的議(yì)案；
5.審議(yì)關于《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2017年監事(shì)會工(gōng)作(zuò)報告》的議(yì)案；
6.審議(yì)關于《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2017年财務決算和2018年财務預算》的議(yì)案；
7.審議(yì)關于《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2017年利潤分(fēn)配方案》的議(yì)案；
8.審議(yì)關于本行成立時股東認購(gòu)不良資産包分(fēn)配的議(yì)案；
9.審議(yì)關于《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2018-2020年發展規劃綱要》的議(yì)案；
10.審議(yì)關于修訂青島農村商業銀行股份有限公司章(zhāng)程的議(yì)案；
11.審議(yì)關于确認青島農村商業銀行股份有限公司2017年度的關聯交易事(shì)項的議(yì)案;
12.審議(yì)關于部分(fēn)關聯方2018年日(rì)常關聯交易預計(jì)額度的議(yì)案
13.審議(yì)關于首次公開發行股票攤薄即期回報的分(fēn)析及填補措施的議(yì)案；
14.審議(yì)關于延長首次公開發行人民(mín)币普通股（A股）股票并上市有效期的議(yì)案；
15.審議(yì)關于選舉第三屆董事(shì)會成員(yuán)的議(yì)案;
16.審議(yì)關于選舉第三屆監事(shì)會非職工(gōng)監事(shì)的議(yì)案;
17.審議(yì)關于聘請(qǐng)本行2018年度外審機(jī)構的議(yì)案。
四、會議(yì)登記辦法
（一）登記時間：2018年5月17日(rì)至5月18日(rì)，每天9：00—12：00；14：00—17：00。
（二）登記地點：本行董事(shì)會辦公室（青島市秦嶺路(lù)6号3218室）
（三）登記方式：出席會議(yì)者在登記時間内至登記地點現場或傳真、郵寄等方式進行登記。
（四）登記手續：
自(zì)然人股東持本人身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)；委托代理(lǐ)人出席會議(yì)的，除上述材料外，還(hái)應提供授權委托書(shū)原件(jiàn)及本人身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)辦理(lǐ)登記手續。
企業法人股東，由法定代表人親自(zì)出席會議(yì)的，持營業執照(zhào)副本複印件(jiàn)、本人身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)；委托代理(lǐ)人出席會議(yì)的，除上述材料外，還(hái)應提供授權委托書(shū)原件(jiàn)、出席人身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)辦理(lǐ)登記手續。
上述登記手續複印件(jiàn)需出席會議(yì)的股東或股東代理(lǐ)人簽字或加蓋單位公章(zhāng)。其中，股東授權委托書(shū)至少應于本次股東大(dà)會召開24小時前備置于本行董事(shì)會辦公室。
五、其他(tā)事(shì)項
（一）會議(yì)報到時間：2018年5月29日(rì)上午8：00—8：45。
（二）已辦理(lǐ)會議(yì)登記出席會議(yì)的股東及股東代理(lǐ)人請(qǐng)攜帶身(shēn)份證原件(jiàn)參會。未辦理(lǐ)會議(yì)登記出席會議(yì)的股東及股東代理(lǐ)人，應攜帶辦理(lǐ)登記手續所需各項資料辦理(lǐ)相(xiàng)關參會手續。
（三）本公告發布地點：《青島日(rì)報》及本行網站(zhàn)：www.qrcb.com.cn。
（四）會務聯系人及聯系電話(huà)
聯系人：王先生(shēng)
聯系電話(huà)：0532-66957765，66957766
傳真電話(huà)：0532-85933800
地址：青島市秦嶺路(lù)6号3218室（郵編：266061）
（五）如(rú)有需要，本行代爲安排住宿，食宿費、交通費自(zì)理(lǐ)。
（六）本次股東大(dà)會召開前20日(rì)内，不進行股東名冊的變更登記。
特此公告。
附件(jiàn)：授權委托書(shū)
青島農村商業銀行股份有限公司董事(shì)會
2018年5月8日(rì)
