青島農村商業銀行股份有限公司2016年度股東大(dà)會決議(yì)公告

作(zuò)者： | 發布時間：2017-05-26 21:09

一、會議(yì)召開情況

　　召開時間：2017年5月26日(rì)

　　召開地點：湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行407會議(yì)室

　　召開方式：現場會議(yì)

　　表決方式：記名投票

　　召集人：公司董事(shì)會

　　主持人：劉仲生(shēng)董事(shì)長

　　二、會議(yì)出席情況

　　出席會議(yì)的股東和代理(lǐ)人共57人，代表有表決權股份3,278,310,000股，占公司有表決權股本總額的半數以上，符合《公司法》和公司章(zhāng)程的有關規定。公司部分(fēn)董事(shì)、監事(shì)、高級管理(lǐ)人員(yuán)出席和列席了會議(yì)。

　　三、議(yì)案審議(yì)情況

　　1、關于《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2016年董事(shì)會工(gōng)作(zuò)報告》的議(yì)案

本議(yì)案同意股份數3,278,310,000股，占出席會議(yì)股東所持有表決權股份總數的100%；反對股份數0股，占出席會議(yì)股東所持有表決權股份總數的0%；棄權股份數0股，占出席會議(yì)股東所持有表決權股份總數的0%。

2、關于《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2016年監事(shì)會工(gōng)作(zuò)報告》的議(yì)案

3、關于《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2016年财務決算和2017年财務預算》的議(yì)案

4、關于《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2016年利潤分(fēn)配方案》的議(yì)案

本議(yì)案同意股份數2,518,310,000股，占出席會議(yì)股東所持有表決權股份總數的76.82%；反對股份數750,000,000股，占出席會議(yì)股東所持有表決權股份總數的22.88%；棄權股份數10,000,000股，占出席會議(yì)股東所持有表決權股份總數的0.3%。

5、關于2016年股東認購(gòu)不良資産淨回收額分(fēn)配的議(yì)案

6、關于授權董事(shì)會整體(tǐ)處置不良資産包的議(yì)案

7、關于修訂青島農村商業銀行股份有限公司章(zhāng)程的議(yì)案

8、關于延長湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行發行綠色金融債券授權有效期的議(yì)案

9、關于發行湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行二級資本債券并向董事(shì)會授權的議(yì)案

10、關于發行湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行信貸資産支持證券并向董事(shì)會授權的議(yì)案

11、關于發行湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行非資本金融債券并向董事(shì)會授權的議(yì)案

12、關于修訂董事(shì)、監事(shì)履職費用方案的議(yì)案

13、關于确認青島農村商業銀行股份有限公司2016年度的關聯交易事(shì)項的議(yì)案

本議(yì)案同意股份數1,308,310,000股，占出席會議(yì)非關聯股東所持有表決權股份總數的100%；反對股份數0股，占出席會議(yì)非關聯股東所持有表決權股份總數的0%；棄權股份數0股，占出席會議(yì)非關聯股東所持有表決權股份總數的0%。

14、關于部分(fēn)關聯方2017年日(rì)常關聯交易預計(jì)額度的議(yì)案

本議(yì)案同意股份數1,578,310,000股，占出席會議(yì)非關聯股東所持有表決權股份總數的100%；反對股份數0股，占出席會議(yì)非關聯股東所持有表決權股份總數的0%；棄權股份數0股，占出席會議(yì)非關聯股東所持有表決權股份總數的0%。

15、關于首次公開發行股票攤薄即期回報的分(fēn)析及填補措施的議(yì)案

16、關于延長首次公開發行人民(mín)币普通股（A股）股票并上市有效期的議(yì)案

17、關于選舉孫國茂爲本行獨立董事(shì)的議(yì)案

本議(yì)案同意股份數3,278,310,000股，占出席會議(yì)股東所持有表決權股份總數的100%；反對股份數0股，占出席會議(yì)股東所持有表決權股份總數的0%；棄權股份數0股，占出席會議(yì)股東所持有表決權股份總數的0%。。

18、關于聘請(qǐng)本行2017年度外審機(jī)構的議(yì)案

　　四、律師(shī)出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大(dà)會經山(shān)東琴島律師(shī)事(shì)務所滕宏力律師(shī)、宋文清律師(shī)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師(shī)認爲：本次股東大(dà)會的召集和召開程序符合法律法規及本行《公司章(zhāng)程》的有關規定，出席會議(yì)人員(yuán)和會議(yì)召集人的資格均合法有效，本次會議(yì)表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告。

青島農村商業銀行股份有限公司董事(shì)會　　

2017年5月26日(rì)　　