青島農村商業銀行股份有限公司 關于召開2016年度股東大(dà)會的公告
青島農村商業銀行股份有限公司
關于召開2016年度股東大(dà)會的公告
青島農村商業銀行股份有限公司（以下稱“本行”）根據第二屆董事(shì)會第八次會議(yì)決議(yì)，定于2017年5月26日(rì)上午9：00召開本行2016年度股東大(dà)會。現将有關事(shì)項公告如(rú)下：
一、召開會議(yì)基本情況
（一）會議(yì)時間：2017年5月26日(rì)（星期五），上午9：00，會議(yì)期限半天。
（二）會議(yì)地點：青島市崂山(shān)區秦嶺路(lù)6号（農商财富大(dà)廈）4樓407會議(yì)室。
（三）召開方式：現場會議(yì)。
二、參會對象
（一）截至2017年5月5日(rì)登記在冊的本行全體(tǐ)股東均有權出席本次會議(yì)，并可(kě)以委托代理(lǐ)人出席會議(yì)和參加表決，該股東代理(lǐ)人不必是本行股東；
（二）本行董事(shì)、監事(shì)及高級管理(lǐ)人員(yuán)；
（三）本行聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師(shī)及其他(tā)人員(yuán)。
三、會議(yì)事(shì)項
1.通報湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2016年三農金融服務報告；
2.通報湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2016年關聯交易情況報告；
3.通報關于監事(shì)會對董事(shì)會、高級管理(lǐ)層及其成員(yuán)、監事(shì)2016年履職評價的報告；
4.審議(yì)關于《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2016年董事(shì)會工(gōng)作(zuò)報告》的議(yì)案；
5.審議(yì)關于《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2016年監事(shì)會工(gōng)作(zuò)報告》的議(yì)案；
6.審議(yì)關于《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2016年财務決算和2017年财務預算》的議(yì)案；
7.審議(yì)關于《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2016年利潤分(fēn)配方案》的議(yì)案；
8.審議(yì)關于2016年股東認購(gòu)不良資産淨回收額分(fēn)配的議(yì)案；
9.審議(yì)關于授權董事(shì)會整體(tǐ)處置不良資産包的議(yì)案；
10.審議(yì)關于修訂青島農村商業銀行股份有限公司章(zhāng)程的議(yì)案；
11.審議(yì)關于延長湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行發行綠色金融債券授權有效期的議(yì)案；
12.審議(yì)關于發行湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行二級資本債券并向董事(shì)會授權的議(yì)案；
13.審議(yì)關于發行湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行信貸資産支持證券并向董事(shì)會授權的議(yì)案；
14.審議(yì)關于發行湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行非資本金融債券并向董事(shì)會授權的議(yì)案；
15.審議(yì)關于修訂董事(shì)、監事(shì)履職費用方案的議(yì)案；
16.審議(yì)關于确認青島農村商業銀行股份有限公司2016年度的關聯交易事(shì)項的議(yì)案;
17.審議(yì)關于部分(fēn)關聯方2017年日(rì)常關聯交易預計(jì)額度的議(yì)案；
18.審議(yì)關于首次公開發行股票攤薄即期回報的分(fēn)析及填補措施的議(yì)案；
19.審議(yì)關于延長首次公開發行人民(mín)币普通股（A股）股票并上市有效期的議(yì)案；
20.審議(yì)關于選舉孫國茂爲本行獨立董事(shì)的議(yì)案；
21.審議(yì)關于聘請(qǐng)本行2017年度外審機(jī)構的議(yì)案。
四、會議(yì)登記辦法
（一）登記時間：2017年5月16日(rì)至5月17日(rì)，每天9：00—12：00；14：00—17：00。
（二）登記地點：本行董事(shì)會辦公室（青島市秦嶺路(lù)6号3218室）
（三）登記方式：出席會議(yì)者在登記時間内至登記地點現場或傳真、郵寄等方式進行登記。
（四）登記手續：
自(zì)然人股東持本人身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)、股東賬戶卡複印件(jiàn)；委托代理(lǐ)人出席會議(yì)的，除上述材料外，還(hái)應提供授權委托書(shū)原件(jiàn)及本人身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)辦理(lǐ)登記手續。
企業法人股東，由法定代表人親自(zì)出席會議(yì)的，持營業執照(zhào)副本複印件(jiàn)、本人身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)、股東賬戶卡複印件(jiàn)；委托代理(lǐ)人出席會議(yì)的，除上述材料外，還(hái)應提供授權委托書(shū)原件(jiàn)、出席人身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)辦理(lǐ)登記手續。
上述登記手續複印件(jiàn)需出席會議(yì)的股東或股東代理(lǐ)人簽字或加蓋單位公章(zhāng)。其中，股東授權委托書(shū)至少應于本次股東大(dà)會召開24小時前備置于本行董事(shì)會辦公室。
五、其他(tā)事(shì)項
（一）會議(yì)報到時間：2017年5月26日(rì)上午8：00—8：45。
（二）已辦理(lǐ)會議(yì)登記出席會議(yì)的股東及股東代理(lǐ)人請(qǐng)攜帶身(shēn)份證原件(jiàn)參會。未辦理(lǐ)會議(yì)登記出席會議(yì)的股東及股東代理(lǐ)人，應攜帶辦理(lǐ)登記手續所需各項資料辦理(lǐ)相(xiàng)關參會手續。
（三）本公告發布地點：《青島日(rì)報》及本行網站(zhàn)：www.qrcb.com.cn。
（四）會務聯系人及聯系電話(huà)
聯系人：王先生(shēng)
聯系電話(huà)：0532-66957765，66957766
傳真電話(huà)：0532-85933800
地址：青島市秦嶺路(lù)6号3218室（郵編：266061）
（五）如(rú)有需要，本行代爲安排住宿，食宿費、交通費自(zì)理(lǐ)。
（六）本次股東大(dà)會召開前20日(rì)内，不進行股東名冊的變更登記。
特此公告。
附件(jiàn)：授權委托書(shū)
青島農村商業銀行股份有限公司董事(shì)會
2017年5月6日(rì)
