青島農村商業銀行股份有限公司2016年第一次臨時股東大(dà)會決議(yì)公告
一、會議(yì)召開情況
召開時間：2016年8月26日(rì)
召開地點：海林山(shān)莊大(dà)酒店(diàn)3樓階梯會議(yì)室
召開方式：現場會議(yì)
表決方式：記名投票
召集人：公司董事(shì)會
主持人：劉仲生(shēng)董事(shì)長
二、會議(yì)出席情況
出席會議(yì)的股東和代理(lǐ)人共51人，代表有表決權股份3，178，800，000股，占公司有表決權股本總額的半數以上，符合《公司法》和公司章(zhāng)程的有關規定。公司部分(fēn)董事(shì)、監事(shì)、高級管理(lǐ)人員(yuán)出席和列席了會議(yì)。
三、議(yì)案審議(yì)情況
1.關于申請(qǐng)首次公開發行人民(mín)币普通股（A股）股票并上市的議(yì)案
1.1發行股票的種類：人民(mín)币普通股（A股）。
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
1.2發行股票的面值：每股人民(mín)币1元。
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
1.3發行股票的規模：本次申請(qǐng)發行的股票數量不低于發行後總股本的10%，不超過發行後總股本的25%（含25%）。在扣除發行費用後，将全部用于補充本行資本金，不适用老股轉讓情況，未涉及老股轉讓方案。最終發行規模将由董事(shì)會按照(zhào)股東大(dà)會的授權，在中國證監會等有權監管機(jī)關的核準範圍内，根據實際情況與主承銷商（保薦機(jī)構）協商确定。
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
1.4拟上市證券交易所：深圳證券交易所
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
1.5發行方式：采用網下向投資者詢價配售和網上向社會公衆投資者定價發行相(xiàng)結合的方式或中國證監會等監管審核部門(mén)認可(kě)的其他(tā)發行方式，最終的發行方式由董事(shì)會按照(zhào)股東大(dà)會的授權，根據中國證監會的相(xiàng)關規定确定。
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
1.6發行對象：符合資格的詢價對象和已在拟上市證券交易所開戶的境内自(zì)然人、法人及其他(tā)投資者（法律、法規、所适用的其他(tā)規範性文件(jiàn)及本行須遵守的其他(tā)監管要求所禁止者除外）。
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
1.7承銷方式：由主承銷商牽頭組織的承銷團以餘額包銷的方式承銷本次發行的股票。
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
1.8定價方式：本次發行股票的發行價格将通過向詢價對象詢價或中國證監會核準的其他(tā)方式确定，最終發行定價方式将由董事(shì)會按照(zhào)股東大(dà)會的授權，根據中國證監會的相(xiàng)關規定确定。
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
1.9募集資金用途：發行募集資金扣除發行費用後，将全部用于充實本行資本金，以提高本行資本充足水平，增強綜合競争力。
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
1.10發行前滾存利潤分(fēn)配方案：本行本次公開發行人民(mín)币普通股如(rú)最終獲得(de)中國證監會的核準後，本行首次公開發行境内人民(mín)币普通股（A股）股票并上市前滾存未分(fēn)配利潤由本次發行上市完成後的新老股東按發行後的持股比例共享。
同意3，148，800，000，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的99.06%；反對0股；棄權30,000,000股。
1.11、本決議(yì)的有效期：本次公開發行境内人民(mín)币普通股（A股）股票并上市的決議(yì)有效期爲12個月，自(zì)股東大(dà)會審議(yì)通過本議(yì)案之日(rì)起計(jì)算。
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
2.關于申請(qǐng)首次公開發行人民(mín)币普通股（A股）股票并上市過程中授權的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
3.關于制定《青島農村商業銀行股份有限公司上市後三年内穩定股價預案》的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
4.關于本行就(jiù)首次公開發行人民(mín)币普通股（A股）股票并上市事(shì)宜出具相(xiàng)關承諾函并提出相(xiàng)應約束措施的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
5.關于首次公開發行股票攤薄即期回報的分(fēn)析及填補措施的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
6.關于制定《青島農村商業銀行股份有限公司上市後未來(lái)三年股東分(fēn)紅(hóng)回報規劃》的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
7.關于修訂《青島農村商業銀行股份有限公司章(zhāng)程》的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
8.關于制定拟于上市後适用的《青島農村商業銀行股份有限公司章(zhāng)程（草案）》的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
9.關于制定拟于上市後适用的《青島農村商業銀行股份有限公司股東大(dà)會議(yì)事(shì)規則（草案）》的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
10.關于制定拟于上市後适用的《青島農村商業銀行股份有限公司董事(shì)會議(yì)事(shì)規則（草案）》的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
11.關于制定拟于上市後适用的《青島農村商業銀行股份有限公司監事(shì)會議(yì)事(shì)規則（草案）》的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
12.關于制定拟于上市後适用的《青島農村商業銀行股份有限公司獨立董事(shì)制度（草案）》的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
13.關于制定拟于上市後适用的《青島農村商業銀行股份有限公司外部監事(shì)制度（草案）》的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
14.關于重新制定《青島農村商業銀行股份有限公司關聯交易管理(lǐ)制度》的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
15.關于制定拟于上市後适用的《青島農村商業銀行股份有限公司信息披露制度（草案）》的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
16.關于制定拟于上市後适用的《青島農村商業銀行股份有限公司募集資金管理(lǐ)辦法（草案）》的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
17.關于制定《青島農村商業銀行股份有限公司防範大(dà)股東及關聯方資金占用制度》的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
18.關于确認青島農村商業銀行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月關聯交易事(shì)項的議(yì)案
同意1,358,800,000股，占出席會議(yì)非關聯股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
19.關于選舉賈承剛先生(shēng)爲第二屆董事(shì)會董事(shì)的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
20.關于選舉商有光(guāng)先生(shēng)爲第二屆董事(shì)會獨立董事(shì)的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
21.關于選舉彭小軍先生(shēng)爲第二屆董事(shì)會獨立董事(shì)的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
22.關于選舉曹彤先生(shēng)爲第二屆董事(shì)會獨立董事(shì)的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
23.關于選舉林盛先生(shēng)爲第二屆董事(shì)會獨立董事(shì)的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
24.關于選舉栾丕強先生(shēng)爲第二屆監事(shì)會外部監事(shì)的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
25.關于聘請(qǐng)畢馬威華振會計(jì)師(shī)事(shì)務所爲本行2016年度外審機(jī)構的議(yì)案
同意3，178，800，000股，占出席會議(yì)股東所持表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
四、律師(shī)出具的法律意見(jiàn)
本次股東大(dà)會經山(shān)東琴島律師(shī)事(shì)務所滕宏力律師(shī)、尹華德律師(shī)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師(shī)認爲：本次股東大(dà)會的召集和召開程序符合法律法規及本行《公司章(zhāng)程》的有關規定，出席會議(yì)人員(yuán)和會議(yì)召集人的資格均合法有效，本次會議(yì)表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
青島農村商業銀行股份有限公司董事(shì)會
2016年8月26日(rì)
