青島農村商業銀行股份有限公司關于召開2016年第一次臨時股東大(dà)會的公告
青島農村商業銀行股份有限公司（以下稱“本行”）根據第二屆董事(shì)會第六次會議(yì)決議(yì)，定于2016年8月 26日(rì)上午9：00召開本行2016年第一次臨時股東大(dà)會。現将有關事(shì)項公告如(rú)下：
一、召開會議(yì)基本情況
（一）會議(yì)時間：2016年8月26日(rì)（星期五），上午9：00，會議(yì)期限半天。
（二）會議(yì)地點：青島市崂山(shān)區海安路(lù)24号（海龍路(lù)與梅嶺西路(lù)交叉口）海林山(shān)莊3樓階梯會議(yì)室。
（三）召開方式：現場會議(yì)。
二、參會對象
（一）截至2016年8月10日(rì)登記在冊的本行全體(tǐ)股東均有權出席本次會議(yì)，并可(kě)以委托代理(lǐ)人出席會議(yì)和參加表決，股東代理(lǐ)人不必是本行股東；
（二）本行董事(shì)、監事(shì)及高級管理(lǐ)人員(yuán)；
（三）本行聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師(shī)及其他(tā)人員(yuán)。
三、會議(yì)事(shì)項
1.關于申請(qǐng)首次公開發行人民(mín)币普通股（A股）股票并上市的議(yì)案
2.關于申請(qǐng)首次公開發行人民(mín)币普通股（A股）股票并上市過程中授權的議(yì)案
3.關于制定《青島農村商業銀行股份有限公司上市後三年内穩定股價預案》的議(yì)案
4.關于本行就(jiù)首次公開發行人民(mín)币普通股（A股）股票并上市事(shì)宜出具相(xiàng)關承諾函并提出相(xiàng)應約束措施的議(yì)案
5.關于首次公開發行股票攤薄即期回報的分(fēn)析及填補措施的議(yì)案
6.關于制定《青島農村商業銀行股份有限公司上市後未來(lái)三年股東分(fēn)紅(hóng)回報規劃》的議(yì)案
7.關于修訂《青島農村商業銀行股份有限公司章(zhāng)程》的議(yì)案
8.關于制定拟于上市後适用的《青島農村商業銀行股份有限公司章(zhāng)程（草案）》的議(yì)案
9.關于制定拟于上市後适用的《青島農村商業銀行股份有限公司股東大(dà)會議(yì)事(shì)規則（草案）》的議(yì)案
10.關于制定拟于上市後适用的《青島農村商業銀行股份有限公司董事(shì)會議(yì)事(shì)規則（草案）》的議(yì)案
11.關于制定拟于上市後适用的《青島農村商業銀行股份有限公司監事(shì)會議(yì)事(shì)規則（草案）》的議(yì)案
12.關于制定拟于上市後适用的《青島農村商業銀行股份有限公司獨立董事(shì)制度（草案）》的議(yì)案
13.關于制定拟于上市後适用的《青島農村商業銀行股份有限公司外部監事(shì)制度（草案）》的議(yì)案
14.關于重新制定《青島農村商業銀行股份有限公司關聯交易管理(lǐ)制度》的議(yì)案
15.關于制定拟于上市後适用的《青島農村商業銀行股份有限公司信息披露制度（草案）》的議(yì)案
16.關于制定拟于上市後适用的《青島農村商業銀行股份有限公司募集資金管理(lǐ)辦法（草案）》的議(yì)案
17.關于制定《青島農村商業銀行股份有限公司防範大(dà)股東及關聯方資金占用制度》的議(yì)案
18.關于确認青島農村商業銀行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月關聯交易事(shì)項的議(yì)案
19.關于選舉賈承剛先生(shēng)爲第二屆董事(shì)會董事(shì)的議(yì)案
20.關于選舉商有光(guāng)先生(shēng)爲第二屆董事(shì)會獨立董事(shì)的議(yì)案
21.關于選舉彭小軍先生(shēng)爲第二屆董事(shì)會獨立董事(shì)的議(yì)案
22.關于選舉曹彤先生(shēng)爲第二屆董事(shì)會獨立董事(shì)的議(yì)案
23.關于選舉林盛先生(shēng)爲第二屆董事(shì)會獨立董事(shì)的議(yì)案
24.關于選舉栾丕強先生(shēng)爲第二屆監事(shì)會外部監事(shì)的議(yì)案
25.關于聘請(qǐng)畢馬威華振會計(jì)師(shī)事(shì)務所爲本行2016年度外審機(jī)構的議(yì)案
四、會議(yì)登記辦法
（一）登記時間：2016年8月18日(rì)至8月19日(rì)，每天9：00—11：30；14：00—17：00。
（二）登記地點：本行董事(shì)會辦公室（青島市香港東路(lù)109号610室）
（三）登記方式：出席會議(yì)者在登記時間内至登記地點現場或傳真、郵寄等方式進行登記。
（四）登記手續：
自(zì)然人股東持本人身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)、股東帳戶卡；委托代理(lǐ)人出席會議(yì)的，除上述材料外，還(hái)應提供授權委托書(shū)原件(jiàn)及本人身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)辦理(lǐ)登記手續。
企業法人股東，由法定代表人親自(zì)出席會議(yì)的，持營業執照(zhào)副本複印件(jiàn)、本人身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)、股東帳戶卡複印件(jiàn)；委托代理(lǐ)人出席會議(yì)的，除上述材料外，還(hái)應提供授權委托書(shū)原件(jiàn)、出席人身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)辦理(lǐ)登記手續。
上述登記手續複印件(jiàn)需出席會議(yì)的股東或股東代理(lǐ)人簽字或加蓋單位公章(zhāng)。其中，股東授權委托書(shū)至少應于本次股東大(dà)會召開24小時前備置于本行董事(shì)會辦公室。
五、其他(tā)事(shì)項
（一）會議(yì)報到時間：2016年8月26日(rì)上午8：00—8：45。
（二）已辦理(lǐ)會議(yì)登記出席會議(yì)的股東及股東代理(lǐ)人請(qǐng)攜帶身(shēn)份證原件(jiàn)參會。未辦理(lǐ)會議(yì)登記出席會議(yì)的股東及股東代理(lǐ)人，應攜帶辦理(lǐ)登記手續所需各項資料辦理(lǐ)相(xiàng)關參會手續。
（三）本公告發布地點：《青島日(rì)報》及本行網站(zhàn)：www.qrcb.com.cn。
（四）會務聯系人及聯系電話(huà)
聯系人：王先生(shēng)
聯系電話(huà)：0532-85933757，85933798
傳真電話(huà)：0532-85933800
地址：青島市香港東路(lù)109号610室（郵編：266061）
（五）如(rú)有需要，本行代爲安排住宿，食宿費、交通費自(zì)理(lǐ)。
特此公告。
附件(jiàn)： 授權委托書(shū)
青島農村商業銀行股份有限公司董事(shì)會
2016年8月10日(rì)
