青島農村商業銀行股份有限公司2015年度股東大(dà)會決議(yì)公告

作(zuò)者： | 發布時間：2016-05-31 21:09

　　一、會議(yì)召開情況

　　召開時間：2016年5月30日(rì)

　　召開地點：海林山(shān)莊大(dà)酒店(diàn)3樓階梯會議(yì)室

　　召開方式：現場會議(yì)

　　表決方式：記名投票

　　召集人：公司董事(shì)會

　　主持人：劉仲生(shēng)董事(shì)長

　　二、會議(yì)出席情況

　　出席會議(yì)的股東和代理(lǐ)人共44人，代表有表決權股份3，047，750，000股，占公司有表決權股本總額的半數以上，符合《公司法》和公司章(zhāng)程的有關規定。公司部分(fēn)董事(shì)、監事(shì)、高級管理(lǐ)人員(yuán)出席和列席了會議(yì)。

　　三、議(yì)案審議(yì)情況

　　1、關于審議(yì)《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2015年董事(shì)會工(gōng)作(zuò)報告》的議(yì)案

　　本議(yì)案同意股份數3,047,750,000股，占出席會議(yì)股東（代理(lǐ)人）所持股份的100%；反對股份數0股，占出席會議(yì)股東（代理(lǐ)人）所持股份的0%；棄權股份數0股，占出席會議(yì)股東（代理(lǐ)人）所持股份的0%。

　　2、關于審議(yì)《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2015年監事(shì)會工(gōng)作(zuò)報告》的議(yì)案

　　本議(yì)案同意股份數3,047,750,000股，占出席會議(yì)股東（代理(lǐ)人）所持股份的100%；反對股份數0股，占出席會議(yì)股東（代理(lǐ)人）所持股份的0.02%；棄權股份數0股，占出席會議(yì)股東（代理(lǐ)人）所持股份的0%。

　　3、關于審議(yì)《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2015年财務決算和2016年财務預算》的議(yì)案

　　4、關于審議(yì)《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2015年利潤分(fēn)配方案》的議(yì)案

　　本議(yì)案同意股份數3,027,750,000股，占出席會議(yì)股東（代理(lǐ)人）所持股份的99.34%；反對股份數10，000，000股，占出席會議(yì)股東（代理(lǐ)人）所持股份的0.33%；棄權股份數10,000,000股，占出席會議(yì)股東（代理(lǐ)人）所持股份的0.33%。

　　5、關于審議(yì)2015年股東認購(gòu)不良資産淨回收額分(fēn)配的議(yì)案

　　本議(yì)案同意股份數3,037,750,000股，占出席會議(yì)股東（代理(lǐ)人）所持股份的99.67%；反對股份數10，000，000股，占出席會議(yì)股東（代理(lǐ)人）所持股份的0.33%；棄權股份數0股，占出席會議(yì)股東（代理(lǐ)人）所持股份的0%。

　　6、關于拟發行湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行綠色金融債券并向董事(shì)會轉授權的議(yì)案

　　本議(yì)案同意股份數3,017,750,000股，占出席會議(yì)股東（代理(lǐ)人）所持股份的99.02%；反對股份數0股，占出席會議(yì)股東（代理(lǐ)人）所持股份的0%；棄權股份數30，000，000股，占出席會議(yì)股東（代理(lǐ)人）所持股份的0.98%。

　　7、關于修訂《青島農村商業銀行股份有限公司章(zhāng)程》的議(yì)案

　　8、關于免去(qù)餘川先生(shēng)湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行第二屆監事(shì)會非職工(gōng)監事(shì)職務的議(yì)案

　　9、關于補選湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行第二屆監事(shì)會非職工(gōng)監事(shì)的議(yì)案

　　本議(yì)案同意股份數2,797,750,000股，占出席會議(yì)股東（代理(lǐ)人）所持股份的91.8%；反對股份數2，500，000，000股，占出席會議(yì)股東（代理(lǐ)人）所持股份的8.2%；棄權股份數0股，占出席會議(yì)股東（代理(lǐ)人）所持股份的0%。

　　四、律師(shī)出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大(dà)會經山(shān)東琴島律師(shī)事(shì)務所滕宏力律師(shī)、尹華德律師(shī)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師(shī)認爲：本次股東大(dà)會的召集和召開程序符合法律法規及本行《公司章(zhāng)程》的有關規定，出席會議(yì)人員(yuán)和會議(yì)召集人的資格均合法有效，本次會議(yì)表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告。

青島農村商業銀行股份有限公司董事(shì)會

2016年5月30日(rì)　　　　