青島農村商業銀行股份有限公司關于召開2015年度股東大(dà)會的公告

　　青島農村商業銀行股份有限公司（以下稱“本行”）根據第二屆董事(shì)會第五次會議(yì)決議(yì)，定于2016年5月 30日(rì)上午9：00召開本行2015年度股東大(dà)會。現将有關事(shì)項公告如(rú)下：

　　一、召開會議(yì)基本情況

　　（一）會議(yì)時間：2016年5月30日(rì)（星期一），上午9：00，會議(yì)期限半天。

　　（二）會議(yì)地點：青島市崂山(shān)區海安路(lù)24号（海龍路(lù)與梅嶺西路(lù)交叉口）海林山(shān)莊3樓階梯會議(yì)室。

　　（三）召開方式：現場會議(yì)。

　　二、參會對象

　　（一）截至2016年5月6日(rì)登記在冊的本行全體(tǐ)股東均有權出席本次會議(yì)，并可(kě)以委托代理(lǐ)人出席會議(yì)和參加表決，股東代理(lǐ)人不必是本行股東；

　　（二）本行董事(shì)、監事(shì)及高級管理(lǐ)人員(yuán)；

　　（三）本行聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師(shī)及其他(tā)人員(yuán)。

　　三、會議(yì)事(shì)項

　　1.通報湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2015年關聯交易情況報告；

　　2.通報湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2015年三農金融服務報告；

　　3.通報關于監事(shì)會對董事(shì)會、高級管理(lǐ)層及其成員(yuán)、監事(shì)2015年履職評價的報告；

　　4.審議(yì)關于《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2015年董事(shì)會工(gōng)作(zuò)報告》的議(yì)案；

　　5.審議(yì)關于《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2015年監事(shì)會工(gōng)作(zuò)報告》的議(yì)案；

　　6.審議(yì)關于《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2015年财務決算和2016年财務預算》的議(yì)案；

　　7.審議(yì)關于《湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行2015年利潤分(fēn)配方案》的議(yì)案；

　　8.審議(yì)關于2015年股東認購(gòu)不良資産淨回收額分(fēn)配的議(yì)案；

　　9.審議(yì)關于拟發行湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行綠色金融債券并向董事(shì)會轉授權的議(yì)案；

　　10.審議(yì)關于修訂《青島農村商業銀行股份有限公司章(zhāng)程》的議(yì)案

　　11.審議(yì)關于免去(qù)餘川先生(shēng)湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行第二屆監事(shì)會非職工(gōng)監事(shì)職務的議(yì)案；

　　12.審議(yì)關于補選湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司城東支行第二屆監事(shì)會非職工(gōng)監事(shì)的議(yì)案。

　　四、會議(yì)登記辦法

　　（一）登記時間：2016年5月19日(rì)至5月20日(rì)，每天9：00—11：45；14：00—17：00。

　　（二）登記地點：本行董事(shì)會辦公室（青島市香港東路(lù)109号610室）

　　（三）登記方式：出席會議(yì)者在登記時間内至登記地點現場或傳真、郵寄等方式進行登記。

　　（四）登記手續：

　　自(zì)然人股東持本人身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)、股權證複印件(jiàn)；委托代理(lǐ)人出席會議(yì)的，除上述材料外，還(hái)應提供授權委托書(shū)原件(jiàn)及本人身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)辦理(lǐ)登記手續。

　　企業法人股東，由法定代表人親自(zì)出席會議(yì)的，持營業執照(zhào)副本複印件(jiàn)、本人身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)、股權證複印件(jiàn)；委托代理(lǐ)人出席會議(yì)的，除上述材料外，還(hái)應提供授權委托書(shū)原件(jiàn)、出席人身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)辦理(lǐ)登記手續。

　　上述登記手續複印件(jiàn)需出席會議(yì)的股東或股東代理(lǐ)人簽字或加蓋單位公章(zhāng)。其中，股東授權委托書(shū)至少應于本次股東大(dà)會召開24小時前備置于本行董事(shì)會辦公室。

　　五、其他(tā)事(shì)項

　　（一）會議(yì)報到時間：2016年5月30日(rì)上午8：00—8：45。

　　（二）已辦理(lǐ)會議(yì)登記出席會議(yì)的股東及股東代理(lǐ)人請(qǐng)攜帶身(shēn)份證原件(jiàn)參會。未辦理(lǐ)會議(yì)登記出席會議(yì)的股東及股東代理(lǐ)人，應攜帶辦理(lǐ)登記手續所需各項資料辦理(lǐ)相(xiàng)關參會手續。

　　（三）本公告發布地點：《青島日(rì)報》及本行網站(zhàn)：www.qrcb.com.cn。

　　（四）會務聯系人及聯系電話(huà)

　　聯系人：王先生(shēng)

　　聯系電話(huà)：0532-85933757，85933798

　　傳真電話(huà)：0532-85933800

　　地址：青島市香港東路(lù)109号610室（郵編：266061）

　　（五）如(rú)有需要，本行代爲安排住宿，食宿費、交通費自(zì)理(lǐ)。

　　特此公告。

 

　　附件(jiàn)： 授權委托書(shū)

 

青島農村商業銀行股份有限公司董事(shì)會

2016年5月7日(rì)